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- दिल्ली की अदालत के कविता के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र पर विचार करेगी| दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला
नई दिल्ली7 मिनट पहले
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एंटरप्राइज़ निदेशालय ने कविता के कविता 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके घर से गिरफ़्तार कर लिया था।
भारत राष्ट्रीय समिति (बीआरएस) के नेता और दिल्ली शराब नीति मामले में 14 मई को दिल्ली की अदालत में एक नई बैठक पर विचार किया जाएगा। दिल्ली शराब मामला नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 कविताएं शामिल हैं।
ईडी और सीबीआई के मामलों के लिए स्पेशल जज कावेरी बावेजा इस एनाला को देखेंगे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 10 मई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत 200 पन्नों का ढांचा तैयार किया था।
ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। कविता 14 मई तक ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई जांच की शिकायत की थी। सीबीआई ने मामले में 17 अगस्त 2022 को एफआईआर दर्ज की। इसके बाद ईडी ने 22 अगस्त 2022 को संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईआर दर्ज की।
दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की 7वीं अनपेक्षित कहानी
कंपनी के मुताबिक, अनाम में के कविता, गोवा में आप के प्रचार को देखने वाली चेयर आयट प्रोडक्शन मीडिया प्रा. ली. के 3 स्टाफ दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, चैनप्रीत सिंह और एक न्यूज चैनल इंडिया के हेड के स्टाफ का नाम अरविंद सिंह है।
दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की तरफ से ये 7वां पुतला है। इस मामले में अब तक अरविंद केजरीवाल की कविता समेत 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइकर को 1 जून तक की जमानत दे दी है।
दस्तावेज़ में दावा- जांच दस्तावेज़ के पास एक भी साक्ष्य नहीं
कविता ने अपनी जमानत याचिका में कहा- ईडी का पूरा मामला पीएमएलए की धारा 50 के तहत एक उद्यमी, गवाहों या सह-रोपी के समझौते पर रुका है। धर्मादेश के पास एक भी ऐसा दस्तावेज़ नहीं है जो इन दस्तावेजों की पुष्टि करता हो।
ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह साबित करता हो कि मैं अपराध में शामिल हूं। मैं गैरकानूनी हूं क्योंकि पीएमएलए की धारा 19 का पालन नहीं किया गया है। कविता ने यह भी कहा कि न तो कैश लेन-डेन पर आरोप साबित हुआ, न ही किसी धन का पता चला। गिरफ़्तारी के आदेश में केवल अपराध दिखाया गया है।
दिल्ली शराब बागान में के कविता का नाम कब आया?
दिल्ली शराबख़ाना केस में ईडी ने 30 नवंबर, 2022 को गुड़गांव से मैड्रिड के अमित अरोड़ा को गिरफ़्तार किया था। ईडी के मुताबिक, अमित ने अपना बयान दिया। कविता का नाम लिया गया था.
जांच एजेंसी ने दावा किया था कि कविता ने विजय नायर के माध्यम से दिल्ली में आप सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। AAP ने इस पैसे का इस्तेमाल गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव में किया।
फरवरी 2023 में सीबीआई ने कविता के लेखक बुच्ची बाबू गोरंटला को गिरफ्तार किया। ईडी ने भी बुच्ची बाबू से पूछताछ की थी। फिर ईडी ने 7 मार्च 2023 को हैदराबाद के सहयोगी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को गिरफ्तार कर लिया।
पिल्लई ने पूछताछ में बताया कि कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत 100 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ, जिससे कविता की कंपनी ‘इंडोस्पिरिट्स’ को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिली।
पिल्लई ने यह भी बताया कि एक नमूना हुआ था, जिसमें वो, कविता, विजय नायर और दिनेश अरोड़ा मौजूद थे। इस बैरल में दी गई बच्ची के अवशेष पर चर्चा हुई थी।
